Las primeras denuncias llegaron en enero, cuando varios trabajadores comunicaron movimientos sospechosos en sus tarjetas, con compras y retiradas de efectivo que ellos no habÃan realizado. Ante la posibilidad de que el fraude se hubiera prolongado durante años, los agentes analizaron los movimientos de más de 35 tarjetas nominativas, en coordinación con la sede central de la empresa en Italia. El análisis permitió constatar que los cargos irregulares se habÃan repetido entre 2021 y 2025.
La investigación destapó una operativa continuada que incluÃa extracciones en cajeros por más de 300.000 euros, compras en comercios fÃsicos por 130.000 euros y adquisiciones en tiendas online, además de la compra de bienes inmuebles. La principal sospechosa, empleada con responsabilidades administrativas en España, tenÃa acceso a los datos completos de las tarjetas y habrÃa desviado los mensajes de confirmación a un teléfono bajo su control para evitar que los trabajadores detectaran los movimientos.
En el registro del domicilio de los detenidos en Murcia, los agentes intervinieron numerosos dispositivos electrónicos de alto valor, relojes inteligentes, productos de lujo, entradas a conciertos, asà como un coche y una motocicleta presuntamente adquiridos con el dinero defraudado. Ambos implicados fueron arrestados y puestos a disposición judicial por delitos de blanqueo de capitales, estafa, administración desleal, apropiación indebida, falsificación de documento mercantil y usurpación de identidad.